| 姓名 | 蔔愛民 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 蔔愛民先生，1965年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，學士學位，研究員級高級工程師。2003年9月加入中國共產黨，1987年8月起就職於中國電子科技集團公司第十三研究所，歷任中國電子科技集團公司第十三研究所市場營銷處副處長、市場營銷處處長、所長助理、副所長、黨委副書記、黨委書記，現任中國電子科技集團公司第十三研究所所長，中電國基北方有限公司董事長、黨委書記，兼任河北雄安太芯電子科技有限公司和三微電子科技（蘇州）有限公司董事長。 |
| 姓名 | 高嶺 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 高嶺先生，1972年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，學士學位，研究員級高級工程師。1995年起就職於中國電科第十三研究所，歷任第十三研究所專業部副主任、主任、所副總工程師。2021年11月，任中電國基北方有限公司副總經理。 |
| 姓名 | 趙瑞華 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 趙瑞華，男，漢族，1972年12月出生，河北寧晉人，中共黨員，正高級工程師。1995年8月參加工作，1995年7月西安電子科技大學本科畢業至今在第十三研究所工作，歷任第十三研究所研究室副主任、主任，2021年8月至今任第十三研究所副所長。曾主持或參與國家重點研發計劃、重大專項項目、裝備項目多項，榮獲國家工信部、中央軍委科學技術委員會、集團公司和省市榮譽多項。 |
| 姓名 | 李永樂 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/41 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 李永樂先生，1985年5月出生，漢族，中共黨員，北京航空航天大學理學院凝聚態物理專業畢業，研究生學歷，理學博士學位。歷任北航電磁兼容技術研究所助理研究員，東興證券研究所行業研究員，國華軍民融合產業發展基金管理有限公司項目經理，國新投資有限公司研究部高級研究員、投資部市值管理條線副總裁、戰略股權投資部總監、戰略股權投資部副總經理。現任國新投資有限公司戰略股權投資條線（一）負責人，北京鋼研高納科技股份有限公司董事，中鎢高新材料股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 梁向陽 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/47 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 梁向陽，男，1979年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，學士學位，高級工程師。2003年畢業於西安電子科技大學，進入十三所從事陶瓷外殼研發工作，期間作為首席專家承擔國家級課題20余項。獲得集團公司科學技術進步獎二等獎、三等獎各一次，獲得國防科學技術進步獎二等獎兩次，獲得實用新型專利一項。作為領域負責人，解決表貼外殼多項技術難題並編制產品使用說明，推動了表貼外殼的批量生產和應用推廣。歷任中瓷電子市場部部長、總經理助理。2015年1月至2019年3月在河北中瓷電子科技有限公司工作任副總經理；2019年3月至今在河北中瓷電子科技股份有限公司工作任副總經理，2024年11月，任公司常務副總經理。 |
| 姓名 | 戴志華 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/53 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 戴志華，男，1973年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，學士學位，廣西大學商學院工商管理專業在職研究生學歷，高級會計師。2003年4月加入中國共產黨，1996年7月-2001年3月就職於襄樊東風汽車電氣有限公司；2001年7月-2020年11月就職於中國電子科技集團公司第三十四研究所，歷任中國電子科技集團公司第三十四研究所財務資產管理部職員、副主任、主任、副總會計師兼財務部主任、規劃與經濟運行部主任、企業策劃部主任、人力資源處處長、發展規劃處處長、副所長；2020年11月-2022年9月，就職於中國電子科技集團公司第三十六研究所，任總會計師。2022年9月至今，任產業基礎研究院（中國電子科技集團公司第十三研究所）總會計師、中電國基北方有限公司總會計師。 |
| 姓名 | 吳文剛 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 吳文剛，男，1966年11月出生，1989年畢業於復旦大學電子工程專業，1995年獲得西安交通大學工學博士學位。1995年7月開始參加工作，先後在中國科學院半導體研究所擔任博士後研究員，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）擔任博士後研究員，北京大學擔任教師。現任北京大學教授。 |
| 姓名 | 吳武清 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/48 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 吳武清，男，1978年1月出生，管理學博士，中國人民大學商學院會計系教授，博士生導師。1997-2001年於四川大學學習獲學士學位，2004-2009年於中國科學院數學與系統科學研究院學習獲博士學位。2001-2004年於重慶郵電大學任教。2009年於中國人民大學商學院會計系任教至今，歷任EMBA項目中心主任，智能會計本科項目學術主任等職。曾兼任中國會計學會第九屆理事會會計信息化專業委員會委員等職位。 |
| 姓名 | 袁達鬆 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 袁達鬆，男，1971年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中山大學法學學士、經濟法學碩士、經濟法與政府經濟管理博士。北京大學法學院訪問學者，中國人民大學經濟法學博士後，清華大學法學院與美國天普大學美國法學碩士（TSINGHUA/TEMPLE LL.M.），澳門大學傑出訪問學者（Distinguished VisitingScholar of Macau University）。主要研究領域為：經濟法總論、商法總論、金融法與證券法、企業與公司法、法治理論、孫中山法律與法治思想等。現任北京師範大學法學院教授、博士生導師。1992年12月加入中國共產黨。2005年9月至2007年6月，擔任中國人民大學法學院經濟法學博士後研究人員、講師。2007年7月起就職於北京師範大學，歷任北京師範大學法學院講師、副教授、教授。兼任中國經濟法學研究會常務理事兼副秘書長、中國證券法學研究會常務理事、北京市經濟法學會副會長、北京市金融服務法研究會副會長、世界經濟法學會（澳門）副會長、中國人民大學美國法研究所研究員、中山大學北京校友會常務副會長兼秘書長、中國法學會立法咨詢專家，以及仲裁員、執業律師。 |
| 姓名 | 孫威 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/37 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 孫威先生，男，中國國籍，無境外居留權，1989年出生，博士研究生學歷，教授。2018年3月至2021年12月在德國明斯特大學從事博士後工作研究；2022年1月至今任電子科技大學材料與能源學院教授、博士生導師。入選國家級青年人才計劃。2011年和2017年於華南理工大學獲得學士和博士學位，曾先後在美國馬裡蘭大學、德國明斯特大學從事研究工作。致力於解決新型電化學儲能技術在“機理解析-性能優化-器件構築”環節的關鍵問題。主持國家自然科學基金青年基金一項、NSAF聯合項目一項，四川省自然科學基金項目兩項。 |
| 姓名 | 張馳 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 男/36 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張馳，男，中國國籍，無境外居留權，1990年11月出生。天津大學，材料學，碩士研究生學歷。2015年3月至今在河北中瓷電子科技股份有限公司工作，歷任工藝工程師、研發線線長、消費事業部副部長，現任河北中瓷電子科技股份有限公司總經理助理兼消費事業部部長。致力於電子陶瓷外殼領域的技術研究工作，深耕原料、加工、燒結、鍍覆等關鍵工藝機理，主導開發了多項關鍵生產和設計技術，實現了多項陶瓷外殼產品技術指標及良率業內領先。工作期間主持河北省科技廳重大科技成果轉化項目1項；參與多項省部級重點項目；承擔多項公司級重點技術攻關項目，顯著推動了公司光通訊、消費電子等領域的基礎工藝技術進步。 |